Die 1001 gesichter der vad s steuerlichen

Abgerufen von der steuerbehörde 2009, datenbanken, gestohlen von Hervé Falciani sind anonym auf den ersten blick. Zwischen bankgeheimnis und die rechte versteckt sich hinter briefkastenfirmen Panama und auf den britischen Jungferninseln, den kunden von franzosen konnten sich geschützt fühlen. Die bank selbst schien nicht mehr besorgt, dass dies gewährleistet den letzten, dass diese steuerliche konstruktionen, die unsichtbar machten.

Nach mehreren schlägen sieb, die 120 000 zeilen der datei, die zeigen, etwas weniger als 3 000 französische namen. Adressen in Deutschland, indikativ telefon, passnummer : diese daten enthalten mehrere kriterien, die bei der verbindung von potenziellen betrügern. Mehr als 6 000 natürliche und juristische personen identifiziert werden, die von ermittlern, von denen nur die hälfte ausgenutzt. Die zahl von 3 000 wird erwähnt, an einem sonntag im august 2009 von Eric Woerth, dann minister des haushalts.

die kunden der genfer bank nicht alle sind betrüger, aber zu einem guten teil das ist. Ein kleiner teil der konten – 0,2 % nach dem bericht der parlamentarischen gegründet 2013 von Christian Eckert, dann abgeordneter (PS) Meurthe-et – Moselle-sind in der tat beim finanzamt gemeldet deutsch von ansässigen französischen steuerbehörden. Nach den berechnungen der ermittler, 5,8 milliarden euro eingereicht worden, die von der französischen kunden in der offshore-gesellschaften. Es verteilen sich auf die britischen Jungferninseln % und 54% und Panama zu 34 %.

Diese lange liste cache jedoch sehr unterschiedliche situationen, von denen nur die kunden, die den schlüssel haben. Die profile sind unterschiedlich. Die kunden haben im durchschnitt 60 jahre und mehr als die hälfte geboren wurden zwischen 1935 und 1958. Zwanzig minderjährige in der zeit der wiederherstellung von dateien enthalten, oft eingeschrieben, wie der urheber.

die minderjährigen, Die neben anderen rechteinhabern, studenten oder hausfrauen, « beruf » die meisten in der datei, und « mitarbeiter HSBC ». Unter den anderen berufen ausgefüllt durch die fonds-manager, viele händler, führungskräfte in unternehmen und einige liberale. Zählt man hundert ärzte und fünfzig anwälte.

Pflicht beispielhaft

Aber das sind nicht die namen, die angezogen haben zuerst das auge der ermittler oder der Welt. Schnell, einige profile erscheinen häufiger als andere zu besitzen gelder im verborgenen. So trennen sie die spreu von weizen, die ermittler angewendet haben, jede art von kriterien. Sie haben zum beispiel gekreuzt, die namen in der liste mit denen, die in den dateien der justiz. « 120 personen bekannt, die einzelnen dateien mit vorstrafen und 136 personen gebunden sind, die über ein bankkonto HSBC den 120 genannten personen », bemerken sie in gerichtlichen verfahren.

Der ansatz des journalismus, sie ersetzt nicht die richter, polizist oder der steuerbeamten. Vorausgesetzt, die privilegierten zugang zu diesen daten normalerweise ausgeblendet, welche ein system der steuerhinterziehung und dem umfang wir untersagte, sich nicht zu melden. Aber erklären, das nuançant, contextualisant. Indem sie das wort, jeder mensch, der in der liste auch.

Aus dieser liste 3000 namen wir konzentrierten uns auf die konten, die betrug entstand die wichtigste, sondern auch solche, deren funktion oder die bekanntheit nennen konnte in der pflicht zu handeln. Es sind diese menschen, die wir kontaktiert systematisch, um zu erfahren, warum ihre namen tauchten in die dateien. Einige persönlichkeiten, die bereits beteiligten in gerichtsverfahren haben auch unsere aufmerksamkeit und hebt die schwachstellen der internen kontrolle der bank. Aber die tresore der finanzen nicht alle geöffnet. Bei diesen konten sind auch viele anonyme. Schwer zu sagen, wie viele persönlichkeiten, verborgen hinter die identität eines elternteils gelungen, bleiben verborgen.

wenn diese kunden kontaktiert, es wird angezeigt, dass die fälle sind vielfältig. Sei es für ihre arbeit oder aufgrund einer exil-steuer, einige sind mit steuerdomizil in der Schweiz, und ihr konto ist also völlig legal. Für die anderen ist die situation oft zurückgezogen, die « zelle " ernüchternd » Bercy, die sein werk getan. Das alles schildert ein umfangreiches system von betrug, organisiert von der bank selbst : unter den 1001 gesichter der steuerhinterziehung, das wichtigste ist ohne zweifel die bank HSBC.

Schreibe einen Kommentar