Spanien clabouss e-skandal der Bank vorh e Andorra

Eine agentur der Banco de Madrid, eine tochtergesellschaft der privatbank von Abdorre, in Madrid, am 16. märz.

Auf die bilder, die vom sender ausgestrahlt werden von spanischen fernsehen Der Sexta, erscheint ein mitarbeiter der Bank private Andorra (BPA) bestrebt, den besten weg finden, das bleichen der fonds, der von einem chinesischen kunden, die ihr verkündet, transfers von 100 millionen euro pro woche. Er erklärt ihm, dass die Schweiz nicht mehr so sicher, dass sie eine war aber, dass BPA kann zirkulieren, sein geld zur vermeidung von ärger mit der justiz…

Seit dem 10. märz und die ankündigung der FinCEN – der körper des us-finanzministeriums, zuständig für die bekämpfung der finanzkriminalität – , BPA-und Banco de Madrid, seine spanische tochtergesellschaft zu 100 %, dienten zur geldwäsche von « mehreren hundert millionen dollar » aus « des international organisierten verbrechens, korruption und menschenhandel », nichts geht mehr.

Nach der entscheidung, die von Spanien und Andorra, die kontrolle der beiden hotels, die kunden haben damit begonnen, entfernen sie massiv ihre fonds. Ein punkt, den 16. märz, BPA-beschränken müssen, die auszahlungen bis 2 500 eur pro konto und pro woche, dem staatlichen Fonds für die umstrukturierung der banken spanisch (FROB) ausgesetzt wird, für seinen teil, die operationen der Banco de Madrid. Schließlich, mittwoch, 18. märz in den abend, der FROB angekündigt, seine entscheidung zu liquidieren, die einrichtung, die spezialisiert auf die verwaltung von vermögen, mit rund 15 000 privaten und institutionellen kunden in Spanien, und insgesamt 6 milliarden euro.

Der einlagensicherungsfonds der kreditinstitute kann sogar bis zu 100 000 euro pro kunde.

Maschinen geldwäsche

Aber die sache sollte nicht dort anhalten. BPA und Banco de Madrid scheinen echte maschinen, geldwäsche, im austausch gegen hohe provisionen, die auch für das organisierte verbrechen, dass für geschäftsleute oder politiker.

In der erwartung, eine vollständige liste findet man dort bereits der leiter angebliche russische mafia, wie Andrei Petrov und chinesischer, wie Gao Ping, sondern auch die familie von ex-präsident von katalonien, Jordi Pujol.

Laut der spanischen tageszeitung El Mundo, zur vorbeugung der geldwäsche (Sepblac), die dem ministerium für wirtschaft, untersuchungen über die bewegungen des fonds von vier ehemalige minister und hohe beamte, die mit ihnen in der regierung der ehemalige staatschef von Venezuela, Hugo Chavez.

Bereits in dem bericht des FinCEN hatte, gerichtet « transfers im wert von 4,2 milliarden us-dollar [3,9 milliarden euro] im zusammenhang mit der geldwäsche kapital bolivar », von denen ein teil im zusammenhang mit der staatlichen erdölgesellschaft PDVSA.

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