SwissLeaks : holz – / parkettboden finanzielle erfordert die verweisung in den justizvollzugsanstalten von HSBC

Der sitz der HSBC Private Bank in Genf 2008.

also Es sollte ein prozess HSBC in Deutschland. Nationale staatsanwaltschaft finanzausschuss hat am dienstag 10 märz, requisitionen rücksendung der bank HSBC Private Bank vor dem tribunal correctionnel de Paris « geldwäsche verschärft steuerhinterziehung » und « haustürgeschäften illegalen ». Die schweizer tochtergesellschaft des konzerns hatte die britische wurde die prüfung durch den richter Wilhelm Daïeff und Charlotte Bilger, den 18. november 2014. « Dies ist eine normale etappe des gerichtlichen verfahrens und der ausgang des ordners ist heute noch nicht festgelegt », reagierte die bank bekanntgabe der anmeldung.

Lesen sie auch : HSBC erste prüfung für « haustürgeschäften und illegale geldwäsche »

Versucht, in einem ersten schritt durch das werben-schuldig, die französische, die ihm hätte vermieden brach in einem öffentlichen verfahren, die bank scheint nun vorbehalten hinsichtlich der angemessenheit einer solchen klage, bekam es mit der angst der höhe der geldbuße rekord, sie hätte sich daraufhin veranlasst, zu berappen, im rahmen einer verurteilung ausgehandelt : nicht weniger als 1,4 milliarden euro, höhe erweitert, die von den französischen behörden. Die anwälte der bank nicht reicht, der kann nun fordern diese anträge, die untersuchungsrichter, die letztlich das letzte wort. Aber sie sollten folgen, die anträge der staatsanwaltschaft.

nach Kontaktaufnahme durch Die Welt, die bank hat aber zu wissen, dass sie hatte noch zwei monate, bevor sie zu verzichten und das verfahren des plädieren-schuldig.

Eine wahre industrie illegalen

In fünf jahren untersuchungen, die ermittler haben zwickte ihre sache. Wie gezeigt ist der vorgang SwissLeaks, initiiert und sich durch die Welt, Das ist jetzt eine internationale koalition, die cerne also HSBC Private Bank und die 106 682 kunden und 20 129 offshore-gesellschaften für den zeitraum von november 2006-märz 2007). Laut den ermittlern, nicht weniger 180,6 milliarden euro schliefen in die kassen der bank, in jenen jahren.

Lesen sie auch : « SwissLeaks » : der ordner anweisung schwindelerregende gegen HSBC

Das sind die daten wurden von der informatiker Hervé Falciani, was es ermöglichte, den schleier über die praktiken der bank. Es scheint, dass alles eingerichtet wurde, in Genf, Lugano und Zürich in den jahren 2006-2007, um platz für die betrüger aus der ganzen welt. Davon 8 936 Deutsch, . durch eine mindestens 24-account-manager. In den letzten besuchten ihre kunden, denen sie in orten, die so luxuriös wie diskret. Die summe der guthaben der kunden in deutsch, versteckt hinter offshore-gesellschaften, bereitgestellt von HSBC Private Bank, beläuft sich auf 5,1 milliarden euro.

Es ist eine regelrechte industrie, illegale wurde, am tag, als das offenbarte, den 31. oktober 2014, in einem bericht, der kommissar Christine Dufau. Dieses dokument beschreibt fünf jahren untersuchungen, kritisiert insbesondere die umgehung von HSBC Private Bank der richtlinie ESD, eine eu-steuer gilt in der Schweiz ab dem 1. juli 2005. Um zu vermeiden, ihren katastrophalen auswirkungen auf seine kunden, die geschäftsleitung der bank wird ihre berater, strukturen zu schaffen, deckend, im vorliegenden fall der offshore-gesellschaften mit sitz in Panama oder den britischen jungferninseln.

Lesen sie auch : Fall HSBC : die unter einer großen steuerhinterziehung

Eine e-mail, den sie eingeben, durchsuchung, bestätigt, dass dieser wille. Unterzeichnet im februar 2005 von Colin Wyss, mitglied des vorstandes, und Denis Soussi, mitglied der geschäftsleitung, er spricht vom « viele instrumente und strukturen » zur verfügung gestellt, der inhaber von konten. In der realität, von briefkastenfirmen. « Die HSBC PB wird sehr aktiv anzusprechen [kunden], um ihre kunden darin, ihre persönlichen konten in der bilanz der gesellschaft im wege einer offshore-gesellschaft zwischengeschaltet, um diese steuer zu umgehen », erklärt Frau Dufau.

« es ist Eine art von paket »

Die führungskräfte sind gefordert, wie dies die berichte von besuchen sie stehen jeden kontakt mit ihren kunden. Glaubt man dem bericht 7 421, erstellt am 20. mai 2005, manager, nach einem guten frühstück in paris, protokolliert hat, die « schaffung von zwei offshore-konten zu ersetzen privaten Crillon und Vedra ». Oder : « Haben sie absolvierte eine kontoeröffnung gesellschaft mit sitz in Dubai. Der kunde ist sehr vorsichtig, denn aktuell ist es erfährt der druck des belgischen fiskus, die die ermittlungen auf, ihre aktivitäten im bereich des diamanten steuerhinterziehung ».

Dies ist die HSBC Private Bank, die sich um alles kümmern : gegen entgelt zusätzliche stellt die bank eine art « paket », bemerkte der kommissar Dufau. Die begräbt endgültig die bedenken, die von den schweizer behörden auf, die echtheit der dateien, die die dienststellen der französischen, der von 2009 bis 2010, über die ex-informatiker Hervé Falciani. « Fast alle informationen über die kunden haben an diesem tag gebucht wurde durch die ermittlungen », versichert der beteiligten wissenschaftlerin.

HSBC Private Bank und seine anwälte bestreiten immer die gültigkeit der methoden zur gewinnung von daten, die von den ermittlern deutsch. Sie könnten die ganze zeit ein prozess correctionnel zu entlarven, ihre zweifel.

Schreibe einen Kommentar